杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告-财经车CAIJINGCHE.COM

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）第五届监事会第一次会议于2022年12月28日在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举季红英女士担任公司监事会主席，任期同第五届监事会。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2022年12月29日

证券代码： 603040 证券简称：新坐标公告编号： 2022-053

杭州新坐标科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2022年12月28日召开公司2022年第二次临时股东大会，会议选举产生第五届董事会和监事会成员。同日，公司召开第五届董事会和第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、第五届监事会主席，确认董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况：

1、董事长：徐纳

2、非独立董事：徐纳、胡欣、姚国兴、任海军

3、独立董事：戴国骏、王刚、陈军

4、董事会专门委员会：

二、第五届监事会组成情况：

1、监事会主席：季红英

2、股东代表监事：王兵、周娟萍

3、职工代表监事：季红英

三、聘任高级管理人证券事务代表情况：

1、总经理：徐纳

2、副总经理：胡欣、姚国兴、杨志军、郑晓玲

3、董事会秘书：郑晓玲

4、财务总监：杨琦苹

5、证券事务代表：孟宇婷

以上董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历附后。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

附件：第五届董事会董事、第五届监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历

徐纳先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任新坐标董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。

胡欣女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际经济和贸易专业。曾任杭州汽车发动机厂研究所行政科文员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司监事；2010年11月至2013年12月，任公司董事、总经理助理；2014年1月至今，任新坐标董事、副总经理。现任新坐标董事、副总经理，杭州佐丰投资管理有限公司监事。

姚国兴先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业，中共党员。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004年11月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部长；2010年11月至2020年1月任新坐标副总经理，2020年1月至今任新坐标董事、副总经理。

任海军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任AVL李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015年8月至2017年6月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017年7月至2018年5月，任新坐标研发总监，2018年5月至今任新坐标董事、研发总监。

戴国骏先生：1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。博士研究生学历，电气工程专业，杭州电子科技大学二级教授。曾任深圳市水务局职员、深圳市社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学计算机学院任教，现任计算机应用技术研究所所长；2018年起任国家级国际合作基地“脑机协同智能技术联合研究中心”主任；现任杭州柯林电气股份有限公司独立董事、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事；2020年1月至今任新坐标独立董事。

王刚先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师、高级经济师，中共党员。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独立董事，上海庆科信息技术有限公司监事，汉嘉设计集团股份有限公司独立董事；2022年12月28日起任新坐标独立董事。

陈军先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料加工专业，教授。1996年8月至今，在上海交通大学塑性成形工程系（2011年更名为塑性成形技术与装备研究院）任教，期间1998年4月至1999年4月，任密歇根大学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师，2013年12月20日至2020年1月6日，任新坐标独立董事。现任上海交通大学塑性成形技术与装备研究院院长，上海模具技术研究所有限公司董事、总经理，上海市模具行业协会第六届理事会副会长，模具CAD国家工程研究中心副主任；上海交通大学学报、塑性工程学报、锻压技术和精密成型工程等期刊的编委；2022年12月28日起任新坐标独立董事。

季红英女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业，中共党员。曾任华立集团股份有限公司品管部检验员，2015年8月至今任新坐标行政专员；2022年12月28日起任新坐标监事会主席、行政专员。

王兵先生: 1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年参加工作，曾任杭州市余杭区仓前街道办事处副主任；现任杭州聚飞建筑材料有限公司执行经理，杭州聚汇鑫管理咨询有限责任公司监事；2022年12月28日起任新坐标监事。

周娟萍女士： 1979年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011年5月进入杭州中泰深冷技术股份有限公司，2011年7月至今任杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会秘书；2022年12月28日起任新坐标监事。

杨志军先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汽车运用工程专业，MBA。曾任神龙汽车有限公司采购部供应商质量分部经理；2019年9月至今任新坐标质量总监，2021年1月至今任新坐标副总经理。

郑晓玲女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。曾任浙江日发控股集团有限公司投资部项目经理，中博展览股份有限公司证券事务代表；2013年8月至2013年12月任公司证券投资部部长；2013年12月至今任新坐标副总经理、董事会秘书。

杨琦苹女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任大贺传媒股份有限公司会计。2011年5月至2013年4月任新坐标成本会计，2013年5月至2015年11月任新坐标主办会计，2015年12月至2021年5月任新坐标财务部部长助理，2021年6月至2022年4月任新坐标财务部部长，2022年4月至今任新坐标财务总监。

孟宇婷女士：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融专业，中共党员。曾任杭州博拓生物科技股份有限公司证券事务代表，2018年3月至今任新坐标证券事务助理，2020年8月至今任新坐标证券事务代表。

证券代码：603040 证券简称：新坐标公告编号：2022-050

杭州新坐标科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司第五届董事会董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司第五届监事会监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于调整2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案涉及特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议的议案4至议案6均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、李青

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

证券代码： 603040 证券简称：新坐标公告编号： 2022-051

杭州新坐标科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）第五届董事会第一次会议于2022年12月28日在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举徐纳先生担任公司董事长。任期同第五届董事会。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

（1）同意由徐纳先生、姚国兴先生、任海军先生、陈军先生组成董事会战略委员会，徐纳先生为召集人；

（2）同意由徐纳先生、戴国骏先生、王刚先生组成董事会提名委员会委员，戴国骏先生为召集人；

（3）同意由胡欣女士、王刚先生、戴国骏先生组成公司董事会薪酬与考核委员会，王刚先生为召集人；

（4）同意由胡欣女士、王刚先生、戴国骏先生组成公司董事会审计委员会，王刚先生为召集人。

以上专门委员会任期同第五届董事会。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。